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拉拢通信技术人员下水 揭秘特大跨境网络赌

赚钱网 赚钱网 2021年11月01日

拉拢通信技术人员下水揭秘特大跨境网络赌博案背后的套路

  19日4月,开设赌场•□、谭某森等8人帮助信息网络犯罪活动一案宣判由四川省雅安市雨城区检察院提起公诉的李某南等18人,帮助信息网络犯罪活动罪判处一年至四年六个月不等的有期徒刑25名被告人(其中1人涉及两项罪名)分别被以开设赌场罪、。鉴定经,个私人银行账户该案涉案16•▽,计5.4亿元涉案账款合。赌资7924万余元全案追缴违法所得及▪=,、电脑▼■、硬盘等物品若干并依法没收手机、银行卡。

  9年9月201,在日常工作巡查时发现雅安市公安局直属分局,葡京”网站有充值记录雅安辖区内多人在“新,★☆”“太阳城☆…”的境外网站开设赌场初步怀疑有人利用名叫“新葡京▪▷。该线索进行分析研判雅安公安机关迅速对,等人为首的跨境网络赌博团伙摸排出一个以李某南、李某敬★○…。

  的研判和侦查经过7个多月,直属分局查明雅安市公安局◁★-,在菲律宾马尼拉帕赛该赌博团伙窝点设,人为福建厦门、赚钱网安溪等地人员团伙主要犯罪嫌疑人李某南等。避打击为逃,境外设立赌博工作室该团伙组织人员在,用境外服务器然后通过租,太阳城▲★▽”等赌博网站搭建起◁•“新葡京”“▽•,推广等方式通过网络,网站上进行赌博吸引赌客在赌博▽◁□。

  人员分布及涉案情况后查实该团伙组织构架、,0年4月202,川等五省开展收网行动该分局同步在福建、四,博网站一般工作人员、贩卖银行卡人员一举抓获包括该犯罪团队主要成员、赌◆◇◁,犯罪链条各环节的犯罪嫌疑人以及网站引流、服务器出租等。

  法鉴定经司,个私人银行账户本案中涉案16△▽●,计5.4亿元涉案账款合•▽。网站非法获利后通过开设赌博★▽-,金通过地下钱庄转入国内该团伙将犯罪所得部分资•▷▼,金兑换成外币同时将部分资,马尼拉帕赛的运营费用用于支付公司在菲律宾。

  17年20,李某南关注到当地有人做赌博网站曾在菲律宾、柬埔寨等地居住过的•◆★。好奇出于◆▼☆,告、DNS回跳等与赌博网站有关的技术李某南开始了解线上推广、网站投放广◇◁=。间其,做赌博网站的念头李某南萌生了自己。

  7年底201•▷,某阁、龚某龙出资入股李某南邀请李某敬、李,网上开设赌场4人合伙在。赌博网站风险较大考虑到在国内开设,3人提议李某敬等-□,有合适的场所和成熟的技术由李某南到境外看看是否▼◁…。

  18年20,律宾马尼拉帕赛李某南到达菲。快很,约100平方米的办公室他在当地租到了一间大★△◁,下完成了公司注册并在当地人的帮助。和办公场所有了公司,物色成熟的技术李某南开始重点▽★。利的14%作为报酬他以开设赌博网站毛•…,买赌博网站全套建站技术向台湾籍男子◇▽“阿仁”购。

  大量服务器作为保障赌博网站的运行需要,案、提交个人或者公司的资料等但租赁中国大陆的服务器需要备,露犯罪行为为避免暴,、中国香港等地服务器的方式李某南采取在网上租赁美国,和运行提供支撑为赌博网站数据•□。

  务设备全部落实后场地、技术★□、服□-,后到达菲律宾与李某南汇合李某敬、李某阁▼◇、龚某龙先○◇▷。某南安排按照李,服务器和网站防御李某敬负责管理,责运营管理李某阁负,负责财务龚某龙。

  8年4月201□•,”“太阳城☆◁”的赌博网站正式运营固定域名为名称先后为“新葡京▪●◇。避侦查为逃,网站设立备用域名李某南等人还为该▪○,服务器中在DNS▽■,应的IP地址进行变化将域名为的赌博网站对,网站名称无限套用。

  种做法就像给网站穿衣服一样公安民警唐华一解释说◁▪:“这。色的风衣今天穿红,色的毛衣明天穿白,色的夹克后天穿蓝,和款式如何变换但不管衣服颜色,个赌博网站网站还是那★☆,观不同而已只是外表外。到底说,博网站穿一个□○‘马甲’就是采用技术手段给赌,络警察的监管以此来躲避网▷★◆。▼★”

  赌场网上★▼■,才能获利有流量◁▪,获利越多流量越多,深知这一点犯罪团伙。赌博运营范围为扩大网络,网络运营商进行推广李某南专程回国联系△▲。

  国后回,通信运营商数据的谢某军李某南结识了可以提供。公司股份为诱饵李某南多次以☆…,其提供数据信息邀请谢某军为,赌博网站共同壮大。诱惑面前在利益,一起建设□…、维护赌博网站谢某军答应和李某南等人。此至★★,经全部就位公司股东已。龙3人共占30%的股份李某敬、李某阁、龚某,人占35%的股份李某南和谢某军每。

  人员进入赌博网站参赌为吸引大量中国境内,佳在四川成都设立工作室谢某军安排其堂弟谢某,境内外赌博网站网址招聘人员搜集其他,□○”“太阳城-★•”等赌博网站用以实施跳转至▼•“新葡京▪◆★。

  时此,某敬等人也在招聘客服人员身在菲律宾马尼拉帕赛的李,出款以及解答疑问负责给会员充值、。会员较多由于网站●▲,服人数不少于15人李某敬等人需确保客。组以外除客服,、财务组、行政组=★◆、电维组等网络赌博公司还设置了人事组▪▷,财务区、电维区▪-○、人事区、行政区同时也将办公区域分成了客服区、,多时达70余人相关工作人员最。

  线上服务会员客户客服区主要负责,的问题咨询回答客户;员的资金转账财务区服务会●○,账户上下分为会员赌博;联系老客户电维区主要,重新浏览赌博网站让离开的会员客户,进行网络赌博回到赌博网站;财务区○▲▼、电维区的人员招聘人事区主要负责客服区、,辞职和有新人入职几乎每天都有人;与当地的出入境管理部门沟通协调行政区主要负责办理护照签证及,入境顺利确保出。此至,越来越壮大•▲、组织越来越严密这个跨境网络赌博犯罪团伙★▷●。

  高额利益诱惑面对赌博网站,营商和网络科技公司的工作人员下水李某南▲▪●、谢某军等人大肆拉拢通信运=▷○,◇▼”赌博网站劫持流量为“8744太阳城。

  持流量”所谓“劫,段干扰用户上网就是通过非法手,接访问目标网站使用户不能直,个指定的赌博网站而被迫跳转到某▽△。过类似的情况很多人都遇到,情的情况下在自己不知■◇▲,就被篡改为其他网址个人设置的主页网址,开浏览器后当用户打◁★,劫持者设置的页面显示的页面变成。的流量劫持行为正是通过类似,网站找到了更多赌客李某南等人为赌博▷★。

  8年初201,通信运营商员工钱某龙谢某军结识了四川某。酬诱惑下在高额报△-,科技公司驻该通信运营商员工王某钱某龙与同事李某帆以及北京某□=,加装服务器在公司机房,跳转程序代码并植入网络。此如,端上网的用户进行劫持和拦截即可对通过该通信运营商PC▷▼,新葡京●…▷”△…“太阳城”等赌博网站使其跳转至李某南等人开设的=□“。

  年同,互联网上发布的广告谭某森看到李某南在,展合作双方开。通信运营商员工黎某深谭某森首先接触湖南某,业务关系的网络工程师汪某华■▽、廖某强然后又通过黎某深结识了与该公司有。

  同商议4人共,理该通信运营商上网设备的工作便利利用汪某华▼△、廖某强负责维护和管,植入到谭某森租用的虚拟服务器上将汪某华自行研发的网络跳转程序,信运营商上网的用户劫持和拦截通过该通,相关赌博网站强制跳转至。某南贡献流量谭某森为李,其高额报酬李某南支付。2020年4月案发2018年12月至,付谭某森报酬1000万元李某南安排专人到长沙支。

  9年9月201★•◁,QQ群内的翟某涛达成合作李某敬与其网络推广渠道。些正规平台做广告翟某涛谎称为一,州分公司机房内加装服务器提出有偿在某通信运营商郑★☆。工王某信任后骗取该公司员,过远程控制翟某涛通■★,重新定向程序的服务器在该公司机房加装植有-△○,持和拦截流量为赌博网站劫。

  通过相同手段李某南团伙◆■,作人员及其他技术公司技术人员先后买通国内多名通信运营商工,葡京”-◁“太阳城”等赌博网站将更多用户劫持、拦截到“新,提示注册成为网站会员让参赌人员根据网站,支付宝•☆○、微信转账等方式充值再按网站上提供的银行卡•◇▼、,会员充值金额网站根据赌博▽-•,会员的账户内充入赌博资金按照1∶1的比例给赌博□▪。的资金参与网站上的各项赌博活动赌博会员充值后即可凭会员账户内…▼。

  网络实施开设赌场犯罪李某南犯罪团伙利用,全国找流量费尽心思在,过倒卖流量获利的行为也滋生、诱发一些通□◁■。

  年 12月2018,★▽、欧某丁等3人杨某、向某玲,营商湘潭分公司员工苏某昆通过谭某森结识某通信运,赌博网站提供劫持流量跳转服务拟通过该公司提供的网络环境为○=。付某、刘某的支持后苏某昆在获得公司◆…,络流量劫持跳转为杨某等人做网。间其,加入其中“九九△▷◇”▷▼,题和联系赌博网站流量买家专门负责解决网络技术问▲◆=。月内一个=☆■,森等人共计非法获利百万余元杨某、向某玲◆☆、欧某丁、谭某。

  至2020年5月2019年5月,合伙倒卖林某福劫持的赌博流量杨某、向某玲、欧某丁等3人还。以5元购入每条流量□●,向一些赌博网站出售再以6元或5.5元★▽,差价赚取,60余万元从中获利6。

  卖流量获利有人参与倒▽●-,罪团伙信用卡获利也有人通过向该犯。审查查明检察机关,9年4月201▪△…,卡用于赌博网站赌博资金结算江某别在明知龚某龙购买银行…•▽,信用卡仍向其◇▷□,•-.2万元获利13。终最,犯罪活动罪被检察机关提起公诉上述人员均因涉嫌帮助信息网络。

  、地域跨境化的新型赌博犯罪案件面对这起类型复杂化、手法精准化,经验丰富的检察官组成办案组雅安市雨城区检察院安排三名,入侦查提前介,中心指导公安机关调取、拉拢通信技术人员下水 揭秘特大跨境网络赌博案背后的套路保存证据先后多次前往侦查机关网络取证。时同,开联席会多次召,出侦查建议30余条就本案向公安机关提。

  严格精审细查办案组检察官,开案情分析会先后多次召☆◁●,册侦查卷宗材料集中梳理73,证据核实。模性、持续性等特征结合该案组织性、规,信息网络犯罪活动罪的不同犯罪构成引导侦查机关区分开设赌场罪和帮助,犯及涉案金额的认定确保案件定性、主从▲▽。

  赃方面在追,被告人及家属做工作多次给部分退赃的•○◇,说理释法,争取量刑减刑情节使他们配合退赃。起诉中在审查,赃600余万元多名被告人共退。

  过程中在审查,罪嫌疑人为通信运营商工作人员雨城区检察院发现部分涉案犯,门制发检察建议随即向相关部▷○,查风险隐患建议及时排□=,部门堵漏建制推动行业管理。还以此案为例雨城区检察院•▽,治宣传加强法,拒赌防赌合力进一步增强。摩、听庭评议开展庭审观,▼-▲、以案说法以点带面,罪社会危害的切身感受提升群众对网络赌博犯。进社区△▪■、进乡村活动开展法律进校园◆■、•△=,众的法治意识切实提升群。门对学校进行走访会同教育主管部,与倒卖银行卡等情况深入了解在校学生参,范网络赌博和电信诈骗等相关法律知识并向在校师生宣传△△“断卡行动”、防●▷。宣传模式通过微信■■★,典型跨境网络赌博案例对发生在本市或全国的,方式释法说理以讲故事的▼▽○,好生活习惯的舆论氛围营造拒绝赌博、养成良▼★。在家做什么赚钱互联网怎样赚钱

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