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租卖自己银行卡就能轻松赚钱?小心!你可能已

赚钱网 中国赚钱网 2021年09月10日

  卡租卖给他人将自己的银行,种天上掉馅饼的好事就能轻松赚钱?这,吃尽了苦头却让卖卡人,个庞大的犯罪网络也让警方发现了一。

  月9日去年1,局接到报警资兴市公安,被他人非法拘禁称有人被打伤并,前往解救警方立即。

  所长 蒋应鑫:去到现场之后资兴市公安局鲤鱼江派出所副,被4个人控制发现受害人。

  查得知民警调,月500元的价格出租给胡某祥使用被拘禁的方某将自己的银行卡以每,行卡被冻结使用期间银,到银行补办新卡时方某应胡某祥要求,4000元取走顺手将卡内的3。钱纠集多人找到方某胡某祥因追讨这笔,索要钱款将其拘禁。某送往医院治疗民警将受害人方,拘禁被民警带回立案调查胡某祥等4人因涉嫌非法。起涉恶案件被迅速处置因债务纠纷引发的这,发现了更重要的线索但细心的民警追查时。

  蒋应鑫:我就去调他的银行卡的流水资兴市公安局鲤鱼江派出所副所长 ,来之后发现了异常银行卡流水调出,只使用了3天他这个银行卡,到了200多万元3天时间的流水达。

  步侦查发现民警进一,实名办理了银行卡和U盾方某在资兴市多家银行,的手机卡、身份证同时绑定了自己,四件套”合称“,价格租售给胡某祥使用以每套每月500元的。某祥展开侦查民警随即对胡,大量买卖“四件套”发现其微信记录中有,证、公司营业执照、公章、法定代表人印章、手机卡、开户许可证)等可疑信息以及可以大宗转账的对公账户“八件套”(公司账户、U盾、法定代表人身份。循线追踪郴州警方,跨境贩卖银行卡手机卡的庞大“黑灰产”犯罪网络逐步摸清了一个从出租出售到收购中转再到集中。

  电话卡等犯罪俗称“两卡”犯罪非法出租、出售、中国赚钱网购买银行卡和,罪中不可缺少的一环是帮助网络信息犯。此因,络诈骗等犯罪要遏制电信网,”犯罪尤为重要严查严打“两卡。

  犯罪最根本的一条还是经济利益郴州市公安局局长 张军:网络,上摧毁这些犯罪集团的经济利益那么我们打财断血就是要从根本,的造血功能防止它有新。

  查实经,发布消息收购银行卡四件套犯罪团伙通过短信、微信等,目往往经过三四层转手从底层收卡人到团伙头,从中剥取一部分利益每转一次手中间人,“卡头”集中销往境外最后由团伙头目也就是。

  “卡头”就是陈某、欧某某等这个团伙的“卡头”资兴市公安局网安大队大队长 李莹:从最上面,接到境外他直接对,律宾等地台湾、菲。(元)到2800(元)不等他们的价格大概是2000,收卡的小头目下一层级的,0(元)到1500(元)不等给到他们的价格大概是120,级的线元中间然后再往下层,的开卡人最下层,底层的卖卡人然后还有最,生等这一类群体比较多一般就是农民工、学,来源比较少就是经济,是200元价格一般,中发现最低的是80元但是我们在办案过程,的大学生的基本是收,一套就,卡给卖了就把两。

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  李莹:因为这种卡它的用途比较多资兴市公安局网安大队大队长 ,信诈骗有电,等一系列的犯罪行为有网络赌博以及洗钱。用于诈骗的卡寿命最短的是,人特别多因为受害,比较多报警,机关会办理止付然后第一公安,能马上会冻结第二的话就可,一般情况下不会超过5天然后所以这种卡的寿命。

  转移的资金量巨大由于上游犯罪需要,“八件套”的需求量也非常大对银行卡电话卡“四件套”,院一审认定资兴市法,行卡四件套1100余套仅陈某军就向上家提供银,违法犯罪活动供上家从事,达283万元支付结算金额。

  菊明:你一个人收购5张银行卡资兴市公安局政工室主任 曹,成了犯罪那就构。你的卡比如说,违法犯罪行为明知他人实施,给他使用你还继续,构成了犯罪这个也是。

  显示证据,主要成员41人郴州陈某军团伙,”“八件套”集齐后将银行卡“四件套,东3个主要的中转点通过快递物流寄往广。寄递时物流,一些简单的伪装贩卖团伙通常做,寄送人员直接参与运送这些银行卡同时还以高利诱惑拉拢一些快递。

  如说快递小哥在明知他们邮寄的是银行卡资兴市公安局网安大队大队长 李莹:比,公章包括,息发现还有写的是假证的然后还有通过寄递物流信,件套”“八件套”这一系列的“四,会帮犯罪嫌疑人去寄递他们在明知的情况下也。

  转到广东后“两卡”中,向境外运送发货中转点负责报关,的地划分业务范围3个中转点按照目。

  鑫:深圳(中转点)是转移到马来西亚去资兴市公安局鲤鱼江派出所副所长 蒋应,)是转移到台湾东莞(中转点,点)是菲律宾惠州(中转。

  查中侦,不仅负责向境外输送银行卡专案组还查实深圳中转点,各省市的中转站也是联通国内,册公司使用这些卡同时它自己也注,犯罪活动进行违法。

  行动中收网,洗钱等黑灰产犯罪上游团伙9个郴州警方共打掉买卖银行账户、,49个窝点,境外邮寄的物流公司3家捣毁深圳、广州、惠州向,套”3000多套查扣涉案“四件,”265套“八件套。

  共抓捕犯罪嫌疑人390余人郴州市公安局局长 张军:一,判决99人至目前一审,个省市区的线多条线索全国整个呈现出28,群战役以后发到全国集,人3000多人共抓捕犯罪嫌疑。

  罪打击力度的不断加强随着警方对“两卡”犯,的地下收卡交易曾经非常活跃,了一定的遏制现在也得到。

  曹菊明:发起全国战役之前资兴市公安局政工室主任 ,元)到100(元)之间一张卡可能就是50(,打击力度加大随着公安机关,00(元)甚至1000(元)一张卡现在的价格收购到了400(到)5,收不到了但是也。

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   康建平:要求所有用户都必须是实名制中国电信郴州分公司网络运营部副主任,必须一致人证卡。

  12月21日2020年,获的包括湖南这起案件等典型案件基础上最高法院、最高检察院、公安部在前期破,体的工作规范形成了更加具,认定等方面进一步细化在主观故意、犯罪情节,更加有据可依让执法办案。自己“两卡”的人对于那些出租出售,惩戒措施也明确了。中国赚钱网

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